老总在QQ上指示要汇款47.8万,员工收到消息后立马落实,未审批就直接转账,导致损失近50万元!几天前,广东中山市第一市区人民检察院依法以诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人韦文亮和苏殷。
据办案检察官介绍,今年7月2日上午10时许,一家医疗器械科技有限公司的财务总监宋某军在QQ上收到公司总经理苑某阳发过来的消息,对方要求他去查一下公司账户的流动资金金额,宋某军立即查询后通过QQ回复对方。
不久,宋某军收到对方发过来的一个word文档,打开后显示一个公司名称、银行账号、开户银行,以及需要付款的金额47.8万元。宋某军一见是总经理的指示,只想到要快速完成总经理交代的事情,没有按照正常程序填写汇款单核对审批。于是,他直接让公司的出纳通过网银进行操作,成功给对方支付47.8万元。
支付完成后,宋某军拿着付款单去找公司总经理苑某阳核对,才发现自己上当受骗,原来苑某阳根本没让自己汇款而是QQ号被盗用了。
公安机关侦查发现,宋某军汇出的47.8万元被多次转账,最后流入一个由苏殷开设的账户,并由苏殷本人取走47.79万元。
据苏殷交代,该账户银行卡曾借给她男朋友韦文亮使用,后来韦文亮告知她账户内有巨款转入,她在韦文亮的陪同下到银行柜台取现。韦文亮称自己将赃款交给另外一名男子,并协助该名男子取款近百万元。
检察官提示说,QQ、微信等即时通讯工具容易被盗用,所谓“老板指示”、“经理要求”也会有假,万一遇到被要求汇款或转账等情况,务必要确认后再操作,否则容易落入骗子的圈套。(记者董柳,通讯员陈云飞、陈芝敏)
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一年多前,江苏盐城阜宁市民吕先生的QQ上弹出好友借钱留言,他通过网络转账分两次汇去三万八千元,当他与朋友核实时才发现被骗了,就赶紧报警冻结住了一部分钱,他多次到银行和公安局要求返还被冻结的钱,可是始终没有结果。
警方很快查明,犯罪嫌疑人付某等人,于2014年7月,从合肥市窜至滁州市南谯区,从事“连锁经营”传销活动。经过连续数月的艰苦侦查,专案组针对该传销组织开展“斩首”行动,一举抓获“老总”、“总管”级别犯罪嫌疑人16名。