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福建顶点软件股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司运作，建立健全并有效实施内部控制，提高风险管理水平，保护股东合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，明确了内部控制的目标，包括遵守法律法规、提升经营效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确。公司董事会负责内控制度的建立、实施及监督，内部控制涵盖目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、检查监督等要素。制度还规定了对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的控制活动，并明确了检查监督机制和信息披露要求。