近日，中国上市公司协会2023年公司治理最佳实践案例评选结果揭晓，上海医药集团股份有限公司经严格遴选和评审成功入选案例库。

本次评选活动由中国上市公司协会对各证监局选送的有代表、有特色和有推广价值的实践案例开展严格遴选及多轮评审，最终评选出100家上市公司入选公司治理最佳实践案例并颁发证书，旨在引导上市公司对标对表、互学互鉴，发挥示范治理、先进治理模式引导作用，进一步完善上市公司治理水平。

自上市以来，上海医药不断建立和完善内部控制体系及运行流程，力求制度建设、体系覆盖、数字化赋能三位一体，规范公司内部控制运行，提高公司治理水平，从而从根本上保护广大投资者的利益。近年来，上海医药全面推进公司治理现代化、提升公司治理效能，在公司治理、规范运作、信息披露、投资者关系管理等各项工作上取得成效，并得到监管机构的高度认可。

完善制度建设 促进“血液循环”。

当前，上海医药已制定一整套以《公司章程》为首的相对完善的公司制度，并随着法律法规、实际情况的变化及时进行新增或修订，以保证公司内部控制的合规、顺畅运行。近两年，除了修订《公司章程》外，上海医药修订了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司募集资金管理办法》、《公司外汇管理制度》、《公司担保管理制度》，制定了《董事会向经理层授权管理办法（试行）》、《公司信息报送联系人制度》。接下来，公司拟全面落实中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，并修订涉及独立董事相关的公司制度。

内控体系全覆盖 打通“淤堵点”。

上海医药高度重视企业内部控制工作，自启动内控体系建设项目以来，坚持以五部委颁布的《企业内部控制基本规范》为标准，持续提升公司的内部控制管理水平。公司最大程度覆盖内控体系，在完成内控体系基本覆盖的基础上，对新并购或新设企业的内控建设情况持续跟踪、积极推进，完成对新并购企业的内控建设。无论按照资产占比口径还是营业收入占比口径，公司内控体系覆盖率均接近100%。

数字化赋能 注入“新活力”。

上海医药通过数字化建设促进内控有效运行。公司各营销业务部打通费用控制系统与活动管理、拜访管理、预算、支付等系统，实现从费用申请、报销、稽核、审核、支付等全流程在线管控，确保证据留存，防止费用舞弊。此外，公司建设十大共享管控平台，构建基于云计算的“上药专有云”数据中心，实现部分信息交叉复核，增强信息真实、准确性，比如主数据管理平台统一全集团的客商和物料，数据分别超过27万条和30万条，为风险管控提供强大的数据支撑。此外，公司大数据平台通过打造运营指挥、风险防范等功能模块，实现业务和运营管理需求的可视化展示，在多个重点应用场景中实现多种价值，提升决策精准度。集团资金系统正全面升级，在资金集中管控的基础上，实现资金计划敏捷化、票据业务线上化、结算服务多样化、财务看板可视化。

本次入选是对上海医药规范治理的认可，更是公司不断前行的动力。未来，上海医药将继续秉持高标准、高质量的治理理念，深入推进创新、集约化、国际化、融产结合、数字化的“4+1”战略发展举措，立足上海、对标全球，积极打造医药工业与医药商业全产业链优势，服务国家战略，在高质量发展道路上行稳致远。